Treść książki
Przejdź do opcji czytnikaPrzejdź do nawigacjiPrzejdź do informacjiPrzejdź do stopki
Ustrojowapowinnośćpaństwazapewnieniabezpieczeństwawkontekściedziałań...
15
tamizpaństw,wktórychwystępujewysokiezagrożeniepraniapieniędzyifinan-
sowaniaterroryzmu),przedmiotowych(prowadzenieprzezklientadziałalności
gospodarczejwysokiegoryzykazpunktuwidzeniapodatnościnapraniepieniędzy
ifinansowanieterroryzmu)ibehawioralnych(nietypowe,wdanejsytuacji,zacho-
wanieklienta),powinnywszczególnościzawieraćokreślenie:sposobuwykonania
środkówbezpieczeństwafinansowego,rejestracjitransakcji,sposobuanalizyioce-
nyryzyka,przekazywaniainformacjiotransakcjachGeneralnemuInspektorowi,
procedurywstrzymaniatransakcji,blokadyrachunkuizamrożeniawartościma-
jątkowychorazsposobuprzyjmowaniaoświadczeńorazsposóbprzechowywania
informacji(art.10a).InformacjetakieinstytucjeobowiązaneprzekazywałyGene-
ralnemuInspektorowi(art.11),włączniezuruchomieniemprocedurywstrzymy-
waniatransakcjiiblokadyrachunku(art.16-20c).SamzaśGeneralnyInspektor
miałobowiązekzawiadomićprokuraturęwsytuacji,gdynabrałpodejrzeńcodo
popełnieniaprzestępstwzart.165alub299kk(art.31).Sankcjamizaniedopełnie-
niewskazanychobowiązkówlubnakazówustawowychbyłyalbokarypieniężne,
albosankcjekarne(art.34a-37a).
Wstyczniu2018r.podobradySejmu(VIIIkadencji)trafiłprojekt(nowej)
ustawyoprzeciwdziałaniupraniupieniędzyorazfnansowaniuterroryzmu(druk
sejmowynr2233),będącywynikiemdoświadczeńzobowiązywaniapoprzedniej,
jakiimplementacjąnowychregulacjinapoziomieunijnym.Ostatecznieustawętę
uchwalono1marca2018r.13Zastąpiłaonapoprzednią,jednocześniezmieniając
szeregkwestii(zarównouregulowanychpoprzednioustawowo,jakistanowiących
ichndopełnienie”),cowynikałozdoświadczeńwstosowaniupoprzednichregula-
cji.Jakprzedstawionowuzasadnieniuprojektu,jegocelembyłom.in.dostosowanie
europejskichregulacjizzakresuprzeciwdziałaniapraniupieniędzyorazfinansowa-
niuterroryzmudowymogówwynikającychzeznowelizowanychzaleceńFinancial
ActionTaskForce(zwanychdalejnFATF”),atakżeusprawnieniewspółpracyoraz
wymianyinformacjipomiędzyjednostkamianalitykifinansowejpaństwczłonkow-
skich(nJAF”),jakrównieżwypracowaniespójnej,unijnejpolitykiwobecpaństw
trzecich,którychsystemyprzeciwdziałaniapraniupieniędzyorazfinansowaniu
terroryzmuwykazująznaczącebraki.Ponadtoprojektnowejustawyoprzeciwdzia-
łaniupraniupieniędzyorazfinansowaniumanaceludostosowaniepolskichprze-
pisówdoprzepisówdyrektywy2015/84914orazznowelizowanychzaleceńFATF
,
atakżezwiększenieefektywnościkrajowegosystemuprzeciwdziałaniapraniupie-
niędzyorazfinansowaniuterroryzmu15.
13
Dz.U.poz.723-dalej:nowaUoPPPiFT.
14
DyrektywaParlamentuEuropejskiegoiRady(UE)2015/849zdnia20maja2015r.wsprawieza-
pobieganiawykorzystywaniusystemufnansowegodopraniapieniędzylubfnansowaniaterroryzmu,
zmieniającarozporządzenieParlamentuEuropejskiegoiRady(UE)nr648/2012iuchylającadyrektywę
ParlamentuEuropejskiegoiRady2005/60/WEorazdyrektywęKomisji2006/70/WE.
15
Uzasadnieniedoprojektuustawy(druksejmowy2233),s.1.
