Treść książki
Przejdź do opcji czytnikaPrzejdź do nawigacjiPrzejdź do informacjiPrzejdź do stopki
14
Bezpieczeństwo–powinnośćczygwarancja?
nich,donajistotniejszychnależało:zobowiązaniedozarejestrowaniakażdejprze-
prowadzonejtransakcji,którejrównowartośćprzekraczała15000euro,również
wprzypadku,gdyjestonaprzeprowadzanazapomocąwięcejniżjednejoperacji,
którychokolicznościwskazują,żesąonezesobąpowiązaneizostałypodzielone
naoperacjeomniejszejwartościzzamiaremuniknięciaobowiązkurejestracji(art.
8ust.1),aponadtokażdejinnej,przyktórejprzeprowadzaniuokolicznościwskazu-
ją,żemożeonamiećzwiązekzpraniempieniędzylubfinansowaniemterroryzmu,
bezwzględunajejwartośćicharakter(art.8ust.3).Pomocąwtymbyłrównieżna-
łożonyobowiązekbieżącejanalizyprzeprowadzanychtransakcji,archiwizowanych
po5latach(art.8a),wprowadzeniewewnętrznychprocedurwzakresieprzeciw-
działaniapraniupieniędzyifinansowaniuterroryzmu,któreopierającsięnakry-
teriach:ekonomicznych(ocenatransakcjiklientapodwzględemceluprowadzonej
przezniegodziałalnościgospodarczej),geograficznych(dokonywanietransakcji
nieuzasadnionychcharakteremdziałalnościgospodarczejzawieranychzpodmio-
podmiotyprowadzącedziałalnośćwzakresiegierlosowych,zakładówwzajemnychigiernaautoma-
tach,
j)zakładyubezpieczeńwzakresieubezpieczeńnażycie,wtymubezpieczycielikrajowych,główneod-
działyubezpieczycielizpaństwaniebędącegoczłonkiemUniiEuropejskiej,oddziałyubezpieczycieli
zpaństwaczłonkowskiegoUniiEuropejskiej,pośrednikówubezpieczeniowychwzakresieubezpie-
czeńnażycie,chybażezaichdziałaniaodpowiedzialnośćponosiubezpieczyciel,
k)funduszeinwestycyjne,alternatywnespółkiinwestycyjne,towarzystwafunduszyinwestycyjnych
izarządzającychASIwrozumieniuustawyzdnia27maja2004r.ofunduszachinwestycyjnychizarzą-
dzaniualternatywnymifunduszamiinwestycyjnymi(Dz.U.z2016r.,poz.1896,1948i2260orazz2017
r.,poz.724,768i791),
l)spółdzielczekasyoszczędnościowo-kredytoweorazKrajowąSpółdzielcząKasęOszczędnościowo-
-Kredytową,
m)operatorówpocztowychwrozumieniuustawyzdnia23listopada2012r.-Prawopocztowe(Dz.U.
z2016r.,poz.1113,1250,1823i1948),
n)notariuszy-wzakresieczynnościnotarialnychdotyczącychobrotuwartościamimajątkowymi,
adwokatówwykonującychzawód,radcówprawnychwykonującychzawódpozastosunkiempracy
wurzędachobsługującychorganyadministracjirządowejijednostkachsamorząduterytorialnego,
prawnikówzagranicznychświadczącychpomocprawnąpozastosunkiempracy,biegłychrewidentów
wykonującychzawód,doradcówpodatkowychwykonującychzawód,
o)podmiotyprowadzącedziałalnośćwzakresieusługowegoprowadzeniaksiągrachunkowych,
p)podmiotyprowadzącedziałalnośćwzakresiewymianywalut,
q)przedsiębiorcówprowadzących:domyaukcyjne,antykwariaty,działalnośćfactoringową,działal-
nośćwzakresieobrotumetalamilubkamieniamiszlachetnymiipółszlachetnymi,sprzedażykomiso-
wejlubpośrednictwawobrocienieruchomościami,
r)fundacje,
s)stowarzyszeniaposiadająceosobowośćprawną,utworzonenapodstawieustawyzdnia7kwietnia
1989r.-Prawoostowarzyszeniach(Dz.U.z2017r.,poz.210)orazprzyjmującepłatnościwgotówce
owartościrównejlubprzekraczającejrównowartość15000euro,równieżwdrodzewięcejniżjednej
operacji,
t)przedsiębiorcówwrozumieniuustawyzdnia2lipca2004r.oswobodziedziałalnościgospodarczej
(Dz.U.z2016r.,poz.1829,1948,1997i2255orazz2017r.,poz.460i819),przyjmującychpłatności
zatowarywgotówceowartościrównejlubprzekraczającejrównowartość15000euro,równieżgdy
należnośćzaokreślonytowarjestdokonywanawdrodzewięcejniżjednejoperacji,
u)spółkęprowadzącąrynekregulowany-wzakresieprowadzeniaplatformyaukcyjnej,októrejmowa
wart.3pkt10austawyzdnia29lipca2005r.oobrocieinstrumentamifnansowymi.
