Treść książki
Przejdź do opcji czytnikaPrzejdź do nawigacjiPrzejdź do informacjiPrzejdź do stopki
12
Bezpieczeństwo–powinnośćczygwarancja?
nansowaniaterroryzmu(art.2pkt11)znalazłoswojeodwołaniedojużistniejącego
terminuwkodeksiekarnym10,otylepokuszonosięwomawianejustawieostwo-
rzenieodrębnejdefinicjipraniapieniędzy.Jakstanowiłart.2pkt9,kwalifikowano
tozamierzonepostępowaniepolegającena:
a)
zamianielubprzekazaniuwartościmajątkowychpochodzącychzdziałal-
nościocharakterzeprzestępczymlubzudziałuwtakiejdziałalności,wceluukrycia
lubzatajeniabezprawnegopochodzeniatychwartościmajątkowychalboudzieleniu
pomocyosobie,którabierzeudziałwtakiejdziałalnościwceluuniknięciaprzeznią
prawnychkonsekwencjitychdziałań,
b)ukryciulubzatajeniuprawdziwegocharakteruwartościmajątkowychlub
prawzwiązanychznimi,ichźródła,miejscaprzechowywania,rozporządzania,fak-
tuichprzemieszczania,zeświadomością,żewartościtepochodzązdziałalności
ocharakterzeprzestępczymlubudziałuwtakiejdziałalności,
c)
nabyciu,objęciuwposiadaniealboużywaniuwartościmajątkowychpo-
chodzącychzdziałalnościocharakterzeprzestępczymlubudziałuwtakiejdziałal-
ności,
d)współdziałaniu,usiłowaniupopełnienia,pomocnictwielubpodżeganiu
wprzypadkachzachowańokreślonychwlit.a-c
-równieżjeżelidziałania,wramachktórychuzyskanowartościmajątkowe,
byłyprowadzonenaterytoriuminnegopaństwaniżRzeczpospolitaPolska.
Jakpokażeczas,przyjęcieodrębnejdefinicjiniebyłofortunnymzamysłem.
Wobrocieprawnymistniałybowiemconajmniejdwielegalnedefinicjepraniapie-
niędzy11,comusiałoprowadzićdoskupianiasięnaróżnicachwichujęciu,anie
samymściganiutakichczynów.
Organamiadministracjirządowejwłaściwymiwsprawachprzeciwdziałania
praniupieniędzyorazfinansowaniuterroryzmubyli:
1)ministerwłaściwydosprawfinansówpublicznych,jakonaczelnyorganin-
formacjifinansowej;
2)SzefKrajowejAdministracjiSkarbowej,jakoGeneralnyInspektorInforma-
cjiFinansowej(GeneralnyInspektor).
Dozadańtegoostatniego(art.4)należałouzyskiwanie,gromadzenie,przetwa-
rzanieianalizowanieinformacjiwtrybieokreślonymwustawieorazpodejmowa-
art.2pkt7rozporządzenianr1781/2006,zleconezarównonaterytoriumRzeczypospolitejPolskiej,
jakipozanim,
b)kupnoisprzedażwartościdewizowych,
c)przeniesieniewłasnościlubposiadaniawartościmajątkowych,wtymoddaniewkomislubpod
zastawtakichwartości,orazprzeniesieniewartościmajątkowychpomiędzyrachunkaminależącymi
dotegosamegoklienta,
d)zamianęwierzytelnościnaakcjelubudziały.
10
Rozumiesięprzeztoczynokreślonywart.165austawyzdnia6czerwca1997r.-Kodekskarny
(Dz.U.z2016r.,poz.1137,zezm.)
11Najczęściejwtymkontekścieprzywoływanyjestart.299kk.
