Treść książki
Przejdź do opcji czytnikaPrzejdź do nawigacjiPrzejdź do informacjiPrzejdź do stopki
Spistreści
3.5.Osobyzajmująceeksponowanestanowiskapolityczne...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
..
..
..
67
70
76
74
3.6.Centralnyrejestrbeneficjentówrzeczywistych...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
3.7.Wymógniekaralnościbeneficjentarzeczywistego...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
3.8.Podsumowanie...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
ROZDZIAŁ4.ANALIZARYZYKA–PROBLEMATYKA
OUTSOURCINGUPROCESÓWZWIĄZANYCH
ZAML/CFT
(AdamKrupa)...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
.
79
4.1.Uwagiwprowadzające...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
..
.
79
82
81
4.2.Charakterprawnyumowydotyczącejoutsourcingu...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
4.3.Ramyprawneoutsourcinguwsystemiebezpieczeństwafinansowego...
...
...
...
...
4.4.Outsourcingprocesówzwiązanychzbezpieczeństwemfinansowym
wwybranychinstytucjachobowiązanych...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
..
..
85
93
4.5.Podsumowanie...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
ROZDZIAŁ5.SHELLCOMPANIES,OBOWIĄZKIINSTYTUCJI
OBOWIĄZANYCH
(MateuszFicygowski)...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
97
5.1.Uwagiwstępne...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
..
..
..
..
..
.106
101
114
111
97
98
5.2.ShellCompanies...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
5.3.Instytucjeobowiązane...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
5.4.Środkibezpieczeństwafinansowego...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
5.5.Transakcjepodejrzane...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
5.6.Podsumowanie...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
ROZDZIAŁ6.FINTECH,GLOBALIZACJAUSŁUGAKRAJOWE
REGULACJE
(WitoldWyporek)...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
.
117
6.1.Uwagiwprowadzające...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
..
.120
117
6.2.NadzórikontrolasektoraFinTech...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
6.3.RyzykousługsektoraFinTechaprzeciwdziałaniepraniupieniędzy
ifinansowaniuterroryzmu.Anti-MoneyLaundering/CombatingtheFinancing
ofTerrorism(AML/CFT)...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...124
6.4.GlobalnezagrożeniaiwyzwaniaregulacjiwobszarzesektoraFinTech
ifunkcjonowaniaobowiązanychinstytucjifinansowych...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
..134
6.5.Podsumowanie...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
..140
7
