Treść książki
Przejdź do opcji czytnikaPrzejdź do nawigacjiPrzejdź do informacjiPrzejdź do stopki
14
JacekGrzywacz
rozwiązańztamtegookresuzpowodzeniemwykorzystywanychjestnadal,doszło
jedynieDcywilizacyjne”otoczenie,wjakimfunkcjonująprzestępcy.
Wartowtymmiejscudodać,żeoficjalnewykorzystanieterminuDpraniepienię-
dzy”wiążesięzamerykańskimprezydentemNixonemiaferąWatergate
3.Pomija-
jąckwestięsłynnychpodsłuchów,sprawadotyczyłaorganizacjiCRP(Committee
toRe-electthePresident),którejcelembyłozbieraniefunduszydlacelówkampa-
niiRichardaNixona.NielegalnieuzyskiwaneśrodkibyłytransferowanedoUSA
przywykorzystywaniuspółkizMiami.Poujawnieniutegoprecedensuwartykule
zamieszczonymwbrytyjskimDTheGuardian”porazpierwszyoficjalnieukazało
siępojęcieDprania”wodniesieniudoprocesu,wjakizamieszanybyłCRP
.Odtego
czasuDpraniepieniędzy”stałosięogólnieprzyjętymterminemfunkcjonującym
wgospodarce,polityceorazprzepisachprawnych.Pojęcietobyłooczywiścieroz-
szerzaneokolejneaspekty,pojawiającesięwrazzrozwojemgospodarczymitowa-
rzyszącejtemuprzestępczości.
Obecnie,zapraniebrudnychpieniędzyuznajesiępopełnianie,współuczestni-
czeniewpopełnianiu,ułatwianieczyteżukierunkowanienaprzeniesienieprawa
własnościlubposiadaniaśrodkówpochodzącychzróżnegorodzajuprzestępstw
nainnypodmiot
4.
2.Próbazdefiniowaniaprocederu
Zoczywistych,wspomnianychwyżejwzględów,odlat70.ubiegłegowiekupra-
niepieniędzyjesttematemwielubadańidyskusji.Wkonsekwencjipowstałowiele
definicjitegoprocederu.Najbardziejczytelnąizrozumiałąwydajesiębyćdefinicja
sformułowanaprzezOśrodekSzkoleniaDepartamentuSkarbuUSA:Dpraniepie-
niędzytoproces,zapomocąktóregodochodyuzyskiwaneprzypuszczalniezdzia-
łalnościprzestępczejsąprzekazywane,przekształcane,wymienianealboteżłączone
zlegalnymifunduszamiwceluukrycia,zatajeniaprawdziwegocharakteruźródła
ukierunkowania,przepływulubwłasnościtychdochodów.Celemprocesuprania
pieniędzyjestnadaniepozorówlegalnościfunduszomuzyskanymzdziałalności
pozaprawnejlubdziałańzniąpowiązanych”
5.
3
A.Kowalewska,J.A.Konopka,Praniebrudnychpieniędzy,DKartowskiPrzeglądPrawniczy”2018,
nr2,UniwersytetWarmińsko-MazurskiwOlsztynie,s.18.
4
RaportMinisterstwaFinansów,KrajowaOcenaRyzykaPraniaPieniędzyorazFinansowania
Terroryzmu,Warszawa2019.
5
J.Grzywacz,Pranie…,op.cit.,s.18.
