Treść książki
Przejdź do opcji czytnikaPrzejdź do nawigacjiPrzejdź do informacjiPrzejdź do stopki
Polskailuzjawobecskutecznościwalkizpraniempieniędzy
15
Biorącpoduwagękoniecznośćuwzględnieniawtejdefinicjipotrzeblegisla-
cyjnychfundamentalnewręczznaczeniemiałrok1989,kiedypodczasszczytuG7,
czylisiedmiunajbardziejuprzemysłowionychpaństwświatazostałapowołanado
życiaGrupaSpecjalnads.PrzeciwdziałaniaPraniuPieniędzy–FATF(Financial
ActionTaskForce).Tenmiędzynarodowypodmiotmanacelurozwójiprowa-
dzeniepolitykizwalczaniaprocesupraniapieniędzyifinansowaniaterroryzmu.
Wkwietniu1990r.FATFwydałazaleceniadotyczącewalkizpralnią,którestały
sięjednymiznajważniejszychdokumentówwtejdziedzinie.
Zaleceniatestałysięzkoleipodstawąwydaniaw1991r.przezRadęWspól-
notEuropejskichdyrektywywsprawieochronysystemufinansowegoprzedwyko-
rzystaniemgodocelupraniapieniędzy.Dyrektywata,wart.1zawieradokładną
definicjęprocederu,amianowicie
6:Dpraniepieniędzyoznaczawymienioneponiżej
umyślnepostępowanie,dokonywanewcelu:
•
konwersjilubprzekazaniamienia,zeświadomością,żepochodzionozdziałal-
nościprzestępczejlubudziałuwtakiejdziałalności,celemukrywanialubzata-
janiabezprawnegopochodzeniategomienia,alboudzieleniapomocyosobie,
którabierzeudziałwtakiejdziałalności,abyuniknęłaonaprawnychkonse-
kwencjitychdziałań,
•
ukrycialubzatajeniaprawdziwegocharakteruźródła,miejscaprzechowywa-
nia,przemieszczania,prawzwiązanychztymmieniemlubjegowłasnością,ze
świadomością,żeźródłemtegomieniajestdziałalnośćocharakterzeprzestęp-
czymlubudziałwtakiejdziałalności,
•
nabycia,posiadaniaalboużywaniamienia,zeświadomościąwmomenciejego
otrzymania,żemienietopochodzizdziałalnościocharakterzeprzestępczym
lubudziałuwtakiejdziałalności,
•
udziału,współdziałaniawcelupopełnienia,usiłowaniapopełnienia,pomocnic-
twa,nakłaniania,ułatwianiaorazdoradzaniawprzypadkuczynówokreślonych
wpowyższychpunktach”.
Możnauznać,żewymienioneprzepisyzainicjowałydalsze,szczegółoweprace
mającenaceludoskonalenie,wtymprecyzowanieregulacjidotyczącychopisywa-
negoprocederu.WartochociażbywymienićzapisyzawartewDyrektywie2005/60/
WEParlamentuEuropejskiegoiRadyzdnia26.10.2005r.wsprawieprzeciwdzia-
łaniakorzystaniazsystemufinansowegowcelupraniapieniędzyorazfinansowa-
niaterroryzmu
7.
6
DyrektywaRadyzdnia10czerwca1991r.wsprawieumożliwieniakorzystaniazsystemufinan-
sowegowcelupraniapieniędzy,91/308/EWG,Dz.U.L166,28.06.1991,p.0077–0083.
7
P
.Chodnicka,Praniepieniędzy…,op.cit.,s.24.
